Ярославская областная ежедневная газета Северный Край, среда, 19 июня 2002
Адрес статьи: http://www.sevkray.ru/news/1/28483/
рубрика: Политика
ФРАНЦИЯ. Россия выполнила все требования, необходимые для исключения из черного списка FATF, международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями.
Об этом на сессии FATF в Париже заявил первый замминистра финансов и председатель комитета по финансовому мониторингу (финансовая разведка) Виктор Зубков. Виктор Зубков возглавляет российскую делегацию на переговорах с экспертами FATF, штаб-квартира которой находится при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже. На переговорах с европей-ским комитетом FATF он проинформировал экспертов о мерах российских властей по всем пунктам, которые были обозначены FATF в момент внесения России в список два года назад. Это касается борьбы с финансовыми злоупотреблениями, в том числе с отмыванием грязных денег. Сейчас в черный список FATF наряду с Россией входят Украина, острова Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Индонезия, Израиль, Ливан, Маршалловы острова, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Нигерия и ряд других стран. «Наша информация принята во внимание и в настоящее время изучается», – отметил Зубков в интервью ИТАР-ТАСС. Формально Россия действительно выполняет все требования FATF. С января этого года вступил в действие закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в который по требованию FATF весной были внесены поправки, позволяющие блокировать счета клиентов, вызывающие подозрение у правоохранительных органов. Сейчас законодательство РФ требует выполнения уже всех 40 рекомендаций FATF, опубликованных в 1993 году. Само образование комитета по финансовому мониторингу, который начал работу в феврале, свидетельствует о стремлении России бороться с отмыванием грязных денег по международным стандартам.