Ярославская областная ежедневная газета Северный Край, пятница, 31 мая 2002
Адрес статьи: http://www.sevkray.ru/news/1/37354/
рубрика: Политика
МОСКВА. Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) выявил 50 «явных отмываний» денег через российские банки.
Об этом на съезде ассоциации региональных банков России заявил первый заместитель министра финансов РФ, глава Комитета РФ по финансовому мониторингу Виктор Зубков. По словам Виктора Зубкова, комитет получает полторы тысячи сообщений в день по таким вопросам, все материалы переданы в правоохранительные органы, по одному из них уже возбуждено уголовное дело. Виктор Зубков отметил, что качество материалов, поступаемых в КФМ из банков, «разное». В результате «КФМ намерен провести отдельные беседы с конкретными банками». Виктор Зубков также сообщил о том, что Россия должна быть принята 7 июня 2002 года в группу «Эгмонт», объединяющую финансовые разведки ведущих стран мира. По словам главы КФМ, Россия должна стать 59-й страной, принятой в состав группы. Для этого РФ уже прошла все необходимые процедуры, ее документы приняты к рассмотрению, отметил глава КФМ РФ.