Ярославская областная ежедневная газета Северный Край, пятница, 12 июля 2002
Адрес статьи: http://www.sevkray.ru/news/11/29147/
рубрика: Происшествия
ШВЕЙЦАРИЯ. Федеральная банковская комиссия Швейцарии объявила, что добьется внесения поправок в швейцарский закон о борьбе с отмыванием денег. Их цель – помешать иностранным политическим деятелям и преступникам хранить деньги в банках Швейцарии.
Изменить закон об отмывании предложили сами банкиры, которые считают, что лица, связанные с политической жизнью, должны рассматриваться законом как заведомо подозрительные. Слишком часто они незаконно вывозят деньги с родины в Швейцарию, и шумные скандалы сильно вредят репутации всех швейцар-ских банков. Представители банковской комиссии подчеркнули, что банкам следует обращать особое внимание на страну проживания клиента, его деловые интересы и связи, размер его личного состояния, а также на то, от кого поступают деньги на счет клиента и кому деньги с этого счета перечисляются. В 1986 году Швейцария заморозила около 300 млн. долларов на счетах, принадлежавших президенту Филиппин Фердинанду Маркосу и его приближенным. К 1998 году, когда власти Швейцарии приняли решение вернуть средства филиппинскому государству, сумма на счетах благодаря начисленным процентам выросла вдвое. В 1997 году власти Швейцарии заморозили счета бывшего заирского диктатора Мобуту Сесе Секо на 4 млрд. долларов. Пока счета остаются замороженными – швейцарское правительство требует от африканцев доказательств, что эти деньги не были похищены. В 2001 году Индонезия обращалась к Швейцарии с просьбой выяснить наличие в швейцарских банках золотых счетов диктатора Сухарто. По данным индонезийской прокуратуры, через швейцарские банки им было проведено 9 млрд. долларов. Сам Сухарто категорически отрицал, что держит деньги за рубежом.