Ярославская областная ежедневная газета Северный Край, четверг, 07 февраля 2002
Адрес статьи: http://www.sevkray.ru/news/11/33867/
рубрика: Происшествия
МОСКВА. После вступления в силу с 1 февраля закона о борьбе с отмыванием денежных средств и начала действия «финансовой разведки» поступление денег в российские банки сократилось на 60 процентов.
Эти данные, со ссылкой на банковские структуры, привел заместитель директора Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) РФ генерал-лейтенант Владимир Сенин. «Если ранее в банки приносили в день по 20 млн. руб., то теперь поступление наличных денег резко сократилось», – констатировал генерал. При этом он предположил, что «либо представители финансовых структур ожидают, как будет действовать новый закон, либо уже разрабатываются какие-то новые схемы, чтобы сокрыть свои доходы». Тем не менее в налоговой полиции положительно оценивают создание комитета по финансовому мониторингу при Минфине. С 1 февраля во все банки поступили уведомления о том, что информация о суммах, превышающих 600 тыс. руб., должна поступать в финансовый комитет. Тот, в свою очередь, полномочен проверять источники доходов. Затем «финансовая разведка» вправе направлять материалы о нарушениях в правоохранительные органы, которые наделены функциями расследования уголовных дел по экономическим преступлениям. По словам Сенина, в налоговой полиции ожидают поступления первых таких материалов уже к концу февраля.