Ярославская областная ежедневная газета Северный Край, среда, 14 мая 2003
Адрес статьи: http://www.sevkray.ru/news/11/43585/
рубрика: Происшествия
Автор: Ольга ЛАПШИНА.
Шайку мошенников разоблачили сотрудники Московского уголовного розыска в Царицынском отделении Сбербанка, сообщает «Московский комсомолец». Работники этого кредитного учреждения проворачивали невиданную доселе аферу – по поддельным документам они выдавали компаньонам деньги с валютных счетов клиентов. О первом таком случае стало известно в середине января – вкладчик обнаружил, что с его счета исчезли 90 тысяч долларов. Ошеломленные сотрудники банка рассказали, как это произошло. Якобы приходил мужчина, назвавшийся приятелем вкладчика. Он предъявил обгоревшую по краям сберкнижку и доверенность. Гражданин пояснил, что хозяин сильно пострадал при пожаре, сейчас находится за границей и деньги нужны ему на лечение. В доверенности был указан телефон нотариальной конторы. Банковский клерк позвонил, на другом конце провода сработал автоответчик – нотариуса не было на месте. Сотрудники отделения отдали деньги. Когда афера вскрылась, милиционеры вместе со служащими банка стали проверять другие вклады и обнаружили пропажу еще 34 тысяч долларов с другого счета. Сыщики выяснили, что ключевым звеном махинации была сотрудница банка Оксана. Хитроумный план разработал ее приятель Сергей – человек из криминального мира. Оксана соблазнила операциониста-контролера банка Андрея. Вдвоем они выуживали из компьютеров информацию о богатых клиентах и передавали ее Сергею. Тот мастерил фальшивые доверенность и сберкнижку, потом снабжал документами другого знакомого, некоего Вячеслава. Он приходил в Сбербанк за чужим вкладом, а «обслуживали» его Оксана и Андрей. Операционист звонил в нотариальную контору, картинно громко рассказывал об автоответчике и отдавал визитеру деньги клиента.
В Магнитогорске (Челябинская область) завершено следствие по делу о мошенничестве – 11 задержанных выманили у доверчивых граждан в общей сумме 25 миллионов рублей с помощью введения в гипнотический транс, рассказывают «Известия». Бизнес-клуб «Аргос» напоминал своей деятельностью финансовую пирамиду. Человека приглашал на «семинар» в «элитный бизнес-клуб» знакомый ему гражданин, которого уже завлекли туда другие знакомые. Новичка убеждали, что лишь он достоин быть членом организации, действующей уже много лет в «33 странах мира». Клуб имел свои бланки документов и значки для каждого «партнера». Заседания проходили в местных дворцах культуры и собирали до трех тысяч человек. Там руководители «семинаров» читали собравшимся лекции о безбедном будущем, которого легко достичь, вложив в «дело» свои деньги и пригласив к сотрудничеству таких же «достойных людей». Поверившим не давали времени опомниться – везли домой, к знакомым, у которых можно занять денег. Отрезвление наступало, когда уже была дана расписка о добровольном пожертвовании – и тогда надо было отрабатывать деньги, привлекая новых людей. В ходе расследования провели комплексную экспертизу, установившую, что люди на «семинарах» подвергались со стороны организаторов особому психологическому воздействию. Для введения в транс есть специальные техники – психологическая зараза сильнее действует в стаде, заставляя человека совершать ненужные поступки. В результате руководители «Аргоса» облапошили 512 магнитогорцев. Но сеть таких мошеннических организаций развита в десятках городов, не исключено, что у нее есть общее руководство. Уголовные дела с аналогичными случаями готовятся к передаче в суды в Курске, Омске, Тюмени. В Воронеже начался судебный процесс по делу директора ООО «Агентство экономической экспертизы» Дмитрия Маркова, который обвиняется по пяти статьям УК РФ – «мошенничество», «причинение имущественного ущерба путем обмана», «лжепредпринимательство», «уклонение от уплаты налога с организаций» и «подделка документов», пишет «Коммерсантъ». Подсудимый имеет два высших образования – юридическое и экономическое. Как следует из материалов уголовного дела, в 1999 году он разработал схему ухода от уплаты налогов в областной бюджет для предприятий-должников. Излагал свою идею бухгалтерам ряда воронежских предприятий, а те предлагали воспользоваться схемой своему руководству. Суть ее в том, что одному предприятию предлагалось «продать» свой НДС другому, а фирма господина Маркова в этой цепочке выступала посредником. Упрощенно объяснять свою идею он отказывается, поскольку, «чтобы ее понять, нужно экономическое образование, знание Налогового кодекса, и объяснение может занять несколько часов». По данным следствия, за два года Дмитрий Марков помог уйти от налогов 33 воронежским предприятиям, и областной бюджет недополучил 44 миллиона рублей. Половина этой суммы, как считает милиция, пошла в карман господину Маркову. Следователи начали изучать его деятельность с 2000 года. Когда дело было передано в суд, замначальнка Главного следственного управления при ГУВД по Воронежской области Андрей Ковальский заявил на пресс-конференции, что «схема Маркова» настолько уникальна, что «ни налоговая полиции, ни налоговая инспекция в течение нескольких лет не могли подобрать в УК статью, которую можно ему инкриминировать». По словам Андрея Ковальского, сам подсудимый считает себя «гением экономической теории» и уверен, что разработанная им схема вполне законна. Перед началом судебного процесса Дмитрий Марков опубликовал ее в Интернете. Там же специально для налоговиков он пояснил, как можно выявить схему, еще раз отметив, что она не нарушает законодательства. В настоящее время ему и его шестерым сообщниками инкриминируются 50 эпизодов.