Ярославская областная ежедневная газета Северный Край, среда, 14 июля 2004
Адрес статьи: http://www.sevkray.ru/news/11/44769/
рубрика: Происшествия
Автор: Николай ФРОЛОВ.
Прокуратура Ярославской области начала реальные действия в рамках расследуемого уже пять месяцев уголовного дела, связанного с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость (НДС) через фиктивный экспорт сухого молока и рафинированного масла из Белоруссии. 9 июля по этому делу в Ярославле был арестован директор ООО "ПКО-Триз" Юрий Леванов. Ему предъявлено обвинение по ст. 210 Уголовного кодекса РФ ("создание преступного сообщества"), которая предполагает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
По предварительной версии, якобы именно этот бизнесмен при проведении финансово-хозяйственных операций организовал уклонение от уплаты налогов одиннадцати ярославских предприятий. Договоры о покупке и дальнейшей реализации сухого молока и рафинированного масла в 2000-2003 годы при участии Юрия Леванова заключали крупные и хорошо известные в области компании: "Балканская звезда", компания "Славич", рыбинская мебельная фабрика "Свобода", "Ярославлькондитер", Ярославский радиозавод, "Ярхимпромстрой", "Ярнефтехимстрой", "Ярославльглавснаб" и ряд других фирм. При этом поставщиками продуктов питания выступали, как считает следствие, формально существующие организации Москвы и Белоруссии, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. В ходе расследования уголовного дела стало выясняться, что фактически покупки и продажи товаров не было, хотя ярославские предприятия отражали сделки в бухгалтерской отчетности и подавали в налоговые органы данные для уменьшения выплат по НДС. По предварительной оценке следствия, ущерб государства от недополученных налогов составляет 82 млн. рублей. Следователи прокуратуры, судя по предъявленному обвинению, считают, что директор фирмы "ПКО-Триз" Юрий Леванов участвовал в создании некоего преступного сообщества, в которое якобы входили руководители некоторых ярославских предприятий и его деловые партнеры из Москвы и Белоруссии. Ряд топ-менеджеров наших компаний уже допрашивались следователями в качестве подозреваемых. Обвинение им пока не предъявлено. Сами директора ярославских предприятий уверены, что все договоры были законными, при этом они ничего не знали о том, что компании - поставщики и получатели сухого молока и рафинированного масла были "пустышками". Интересно, сами директора, постоянно общающиеся друг с другом, не ведали, что каждый из них является экспортером белорусских продуктов питания. Кстати, до последнего времени Юрий Леванов не скрывался и спокойно жил в Ярославле, так что органам не составило большого труда его арестовать.