Летом прошлого года по делу был арестован директор ярославского ООО «ПКО-Триз» Юрий Леванов, который, по версии следствия, содействовал незаконному возмещению нашими компаниями налога на добавленную стоимость (НДС) через фиктивный экспорт сухого молока, рафинированного масла, тетрадей и других товаров из Белоруссии. Спустя год с начала расследования прокуратура начала предъявлять обвинения по ст. 199 УК РФ генеральным и финансовым директорам, а также главным бухгалтерам предприятий.
Как уже сообщал «Северный край», договоры о покупке и дальнейшей реализации сухого молока и рафинированного масла в 2000 – 2003 годах при участии Юрия Леванова заключали такие крупные компании, как «Балканская звезда», «Славич», рыбинская мебельная фабрика «Свобода», «Ярославлькондитер», Ярославский радиозавод, «Ярхимпромстрой», «Ярнефтехимстрой», «Железобетон», ПО «Аронап», «Ярославглавснаб», «Метелица-Плюс» и ряд небольших фирм. Поставщиками продуктов питания, как считает следствие, были формально существовавшие организации Москвы и Белоруссии, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что в реальности и купли-продажи товаров не было, но ярославские предприятия отражали сделки в бухгалтерской отчетности и подавали в налоговые органы данные для уменьшения выплат по НДС. По предварительной оценке следствия, ущерб государству от недополученных налогов составляет около 82 млн. рублей.
23 июня в рамках расследования этого уголовного дела было предъявлено обвинение экс-генеральному директору ОАО «Компания «Славич», депутату Госдумы области Александру Дыме. На 35 листах следователь изложил, как бизнесмен уклонялся от уплаты налогов путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах в особо крупном размере (примерно на 6 млн. рублей).
Сам Александр Дыма своей вины в совершении преступления не признает и намерен добиваться правды в суде.
– Компания «Славич» проходила аудит каждый год, никто ни разу мне не сказал о каких-либо нарушениях при уплате НДС, – заявил Александр Дыма. – Более того, эту сделку однажды уже проверяла налоговая полиция, и никаких мошеннических признаков там не усматривалось. А теперь меня обвиняют в нарушениях закона через три года после заключения этих сделок.
Как стало известно газете, ОАО «Компания «Славич» возместило в бюджет сумму НДС, которую следствие считает полученной незаконно. Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством табачной фабрики «Балканская звезда» было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам: предприятие полностью заплатило в бюджет полученные ранее суммы НДС, а финансовый директор и главный бухгалтер дали признательные показания. В аналогичном порядке было прекращено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов руководством рыбинской фабрики «Свобода» и «Метелица-Плюс». Скорее всего, так же будут себя вести топ-менеджеры Ярославского радиозавода.
В скором времени не исключено предъявление обвинения руководству «Ярославлькондитера», «Ярхимпромстроя», «Ярнефтехимстроя», «Железобетона», ПО «Аронап». Все подпавшие под уголовное дело о «сухом молоке» руководители предприятий заявляют, что они были не в курсе мошеннических сделок, их подставили. Прокуратура области рассчитывает передать громкое уголовное дело в суд в конце года.
Николай ФРОЛОВ.