Об этом на съезде ассоциации региональных банков России заявил первый заместитель министра финансов РФ, глава Комитета РФ по финансовому мониторингу Виктор Зубков. По словам Виктора Зубкова, комитет получает полторы тысячи сообщений в день по таким вопросам, все материалы переданы в правоохранительные органы, по одному из них уже возбуждено уголовное дело. Виктор Зубков отметил, что качество материалов, поступаемых в КФМ из банков, «разное». В результате «КФМ намерен провести отдельные беседы с конкретными банками». Виктор Зубков также сообщил о том, что Россия должна быть принята
7 июня 2002 года в группу «Эгмонт», объединяющую финансовые разведки ведущих стран мира. По словам главы КФМ, Россия должна стать 59-й страной, принятой в состав группы. Для этого РФ уже прошла все необходимые процедуры, ее документы приняты к рассмотрению, отметил глава КФМ РФ.
